开云kaiyun.com特提请投资者热心不能转股的风险-kaiyun体育最新版
- 发布日期：2025-08-17 07:50 点击次数：184
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-031
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密成立股份有限公司
对于 “斯莱转债” 行将罢手转股暨赎回前终末半个交游日
的遑急领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真的、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
遑急内容领导：
达成本公告线路日，距离“斯莱转债”罢手转股仅剩终末半个交游日（即
莱转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.267 元/张的价钱被强制赎回。若
被强制赎回，投资者可能濒临投资升天。
允洽性解决要求的，弗成将所握“斯莱转债”调动为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
终点领导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“斯莱转债”握券东说念主提防在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“斯莱转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性解决要求的，弗成将所握“斯莱转债”调动为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
莱转债”，将按照 101.267 元/张的价钱强制赎回，因现在“斯莱转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“斯莱转债”握有东说念主提防在限期内
转股，如若投资者未实时转股，可能濒临升天，敬请投资者提防投资风险。
苏州斯莱克精密成立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回斯莱转债的议案》，
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日工夫，公司股票价钱已知足在邻接 30
个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《苏州斯莱克精密成立股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可调动公司债券召募走漏书》（以下简称“《召募说
明书》”）中的有条件赎回条件。聚集当前市集及公司本人情况，经过详细研讨，
公司董事会痛快公司欺诈“斯莱转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权公司
解决层崇拜后续“斯莱转债”赎回的沿途关连事宜。现将“斯莱转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17
日向不特定对象刊行了 388 万张可调动公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深交所痛快，公司 38,800 万元可调动公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次刊行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可调动为公司股份，驱动转股价钱为 9.38 元/股。
公司于2021年6月23日线路了《对于“斯莱转债”转股价钱调养的公告》（公
告编号：2021-050），因奉行2020年年度权益分配决议，左证可调动公司债券转
股价钱调养关连顺次，斯莱转债的转股价钱由9.38元/股调养为9.36元/股，自
公司于 2022 年 6 月 15 日线路了《对于“斯莱转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2022-087），因奉行 2021 年年度权益分配决议，左证可调动公司
债券转股价钱调养关连顺次，“斯莱转债”转股价钱由底本的 9.36 元/股调养为
公司于 2022 年 8 月 20 日线路了《对于“斯莱转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2022-109），因公司向特定对象刊行股份上市，左证可调动公司债
券转股价钱调养关连顺次，“斯莱转债”转股价钱由底本的 9.31 元/股调养为
公司于 2023 年 6 月 8 日线路了《对于“斯莱转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2023-073），因奉行 2022 年年度权益分配决议，左证可调动公司
债券转股价钱调养关连顺次，“斯莱转债”转股价钱由底本的 9.96 元/股调养为
公司于 2024 年 7 月 3 日线路了《对于“斯莱转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2024-062），因奉行 2023 年年度权益分配决议，左证可调动公司
债券转股价钱调养关连顺次，“斯莱转债”转股价钱由底本的 9.66 元/股调养为
公司于 2025 年 2 月 5 日线路了《对于“斯莱转债”转股价钱调养的公告》
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份刊出，左证可调动公司债券转股
价钱调养关连顺次，“斯莱转债”转股价钱由底本的 9.56 元/股调养为 9.51 元/
股，调养后的转股价钱自 2025 年 2 月 6 日起奏效。
二、斯莱转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募走漏书》顺次的“有条件赎回条件”如下：
在本次刊行的可调动公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿途或部分未
转股的可调动公司债券：
①在本次刊行的可调动公司债券转股期内，如若公司股票在职意邻接30个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可调动公司债券未转股余额不及3,000万元时（含3,000万
元）。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调动公司债券握有东说念主握有将赎回的可调动公司债券票面
总金额；
i：指可调动公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日工夫，股票价钱已知足在邻接 30
个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《召募走漏书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及说明依据
左证公司《召募走漏书》中对于有条件赎回条件的商定，“斯莱转债”赎回
价钱为101.267元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可调动公司债券握有东说念主握有将赎回的可调动公司债券票面
总金额；
i：指可调动公司债券往日票面利率（2.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月17日）起至本计息年度赎回
日（2025年3月21日）止的试验日期天数为185天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×185/365=1.267元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的整体“斯
莱转债”握有东说念主。
（三）赎回才能实时代安排
债”握有东说念主本次赎回的关连事项。
（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成
后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“斯莱转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽花样
接洽部门：公司董事会布告办公室
接洽地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
研究电话：0512-66590361
研究邮箱：stock@slac.com.cn
四、控股鼓动、试验戒指东说念主、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
解决东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“斯莱转债”的情况
经公司自查，在本次“斯莱转债”赎回条件知足前6个月内，公司控股鼓动、
试验戒指东说念主、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档解决东说念主员不存在交游“斯
莱转债”的情形。
五、其他需走漏的事项
进行转股报告。具体转股操作提议债券握有东说念主在报告前接洽开户证券公司。
小单元为1股；并吞交游日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债握
有东说念主肯求调动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联顺次，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
报告后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
调动公司债券的法律见识书；
斯莱转债的核查见识。
特此公告。
苏州斯莱克精密成立股份有限公司董事会
