发布日期：2026-05-07 18:44    点击次数：148

证券代码：300894           证券简称：火星东说念主              公告编号：2025-012 债券代码：123154           债券简称：火星转债                   火星东说念主厨具股份有限公司         对于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会举座成员保证信息清晰的现实信得过、准确、完满，莫得无理 记录、误导性述说或要紧遗漏。 终点指示： 年 8 月 4 日止；最新有用的转股价钱为 32.95 元/股。 金额为 528,928,000 元东说念主民币。    一、可调理公司债券刊行上市大约    （一）可调理公司债券刊行大约    中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心火星东说念主厨 具股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 象刊行可调理公司债券 5,289,990 张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 为 东说念主 民 币 528,999,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 费 用 上述召募资金到位情况一经天健管帐师事务所（相当精深结伙）考证并出具《验 证讲解》（天健验〔2022〕407 号）。    （二）可调理公司债券上市情况    经深圳证券交游所开心，公司本次可调理公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在 深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。   （三）可调理公司债券转股期限   凭证公司《向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐明书》（以下简称《募 集阐明书》）的次序，本次刊行的可转债转股期自觉行已矣之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。   （四）可转债运转转股价钱偏持休养情况 本 40,500 万股为基数，向举座激动每 10 股派发现款红利东说念主民币 3 元（含税）。 凭证《召募阐明书》联系次序，“火星转债”的转股价钱相应由 34.59 元/股调 整为 34.29 元/股，休养后的转股价钱于 2022 年 9 月 27 日起成效。具体情况详 见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于 2022 年半年度权利分拨休养可转债转股价 格的公告》（公告编号：2022-077）。 股票初度授予职责，增发股份 3,769,000 股。凭证《召募阐明书》联系次序，“火 星转债”的转股价钱相应从 34.29 元/股休养为 34.09 元/股，休养后的转股价钱 于 2023 年 3 月 22 日成效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于规模 性股票授予登记增发股份休养可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2023-023）。 税）。凭证《召募阐明书》联系次序，“火星转债”的转股价钱相应由 34.09 元 /股休养为 33.49 元/股，休养后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日起成效。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于 2022 年年度权利分拨休养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-055）。 股票预留授予职责，增发股份 467,000 股。凭证《召募阐明书》联系次序，“火 星转债”的转股价钱相应从 33.49 元/股休养为 33.47 元/股，休养后的转股价钱 于 2024 年 2 月 28 日成效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于规模 性股票授予登记增发股份休养可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2024-010）。 税）。凭证《召募阐明书》联系次序，“火星转债”的转股价钱相应由 33.47 元 /股休养为 32.87 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起成效。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于 2023 年年度权利分拨休养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-034）。 办理完成了 2023 年规模性股票激发筹谋规模性股票所有 1,516,400 股回购刊出 事宜。凭证《召募阐明书》联系次序，“火星转债”的转股价钱相应从 32.87 元 /股休养为 32.95 元/股，休养后的转股价钱于 2024 年 10 月 22 日起成效。具体 现实详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于部分规模性股票回购刊出休养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。   二、可调理公司债券转股及股份变动情况 元东说念主民币）,所有转成 1,243 股“火星东说念主”股票。适度 2025 年第一季度末，“火 星转债”剩余 5,289,280 张，剩余票面总金额为 528,928,000 元东说念主民币。2025 年 第一季度公司股份变动情况如下：         本次变动前（2024            本次股份变动数目      本次变动后（2025 年          年 12 月 31 日）            （股）          3 月 31 日）  股份性质                     比例        可转债转股 其他                  比例         数目（股）                               数目（股）                     （%）                                （%） 一、限售条 件率领股 高管锁定股   110,930,325   27.21         0   0   110,930,325 27.21 股权激发限 售股 二、无穷售 条目率领股 三、总股本                 100.0                               100.0   注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所酿成。   三、扣问形态   磋议部门：董事会办公室   扣问电话：0573-87019995   四、备查文献 的“火星东说念主”股本结构表； 的“火星转债”股本结构表。   特此公告。                         火星东说念主厨具股份有限公司董事会