开云kaiyun债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”-kaiyun体育最新版
- 发布日期：2026-03-18 06:27 点击次数：158
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-004
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质信得过、准确、完好，莫得失实记
载、误导性述说或要紧遗漏。
尽头辅导：
召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中推敲商定：“在本次刊行的可更始
公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个贯穿交游日中至少十五个交游日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议
并提交公司推进大会表决，该决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以
上通过方可实施。
”
自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%，即 15.23 元/股的情形，预测将触发“海能转债” 转
股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募讲明书》
的商定实时现实后续审议智商和信息露馅义务。敬请雄壮投资者耀眼投资风险。
一、可更始公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可〔2023〕225 号《对于得意安福县海能
实业股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券注册的批复》得意，安福县
海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象
刊行 6,000,000 张可更始公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东说念主民币
（二）可转债上市情况
经深交所得意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交游，
债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行适度之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月
后的第一个交游日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12
日）（如该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日）。
（四）可转债转股价钱疗养情况
元/股疗养为 21.77 元/股，疗养后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日收效，具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于“海能转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-037）。
制性股票登记完成后，
“海能转债”转股价钱由 21.77 元/股疗养为 21.74 元/股，
疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 29 日起收效。具体疗养情况详见公司于 2023
年 6 月 27 日发布的《对于“海能转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2023-054）。
元/股疗养为 17.92 元/股，疗养后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日收效，具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于“海能转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-075）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
把柄《召募讲明书》中的商定：在本次刊行的可更始公司债券存续期内，当
公司股票在职意三十个贯穿交游日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会
表决，该决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行可更始公司债券的推进应当侧目；修正后
的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和
前一交游日的均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净
钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价筹谋，在转股价钱疗养日及之后的交游
日按疗养后的转股价钱和收盘价筹谋。
（二）修正智商
如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时刻（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），运行规复转股央求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 17.92 元/股的 85%，即 15.23 元/股的情形，可能触发“海
能转债” 转股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时根
据《召募讲明书》中转股价钱向下修正条件法例，公司董事会有权决定是否提议
转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可更始公司债券》
等推敲法例，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅修正派致不修
正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时现实后续审
议智商和信息露馅义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会现实审
议智商及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“海能转债”的其他推敲实质，请查阅公司于 2023 年 4 月
公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募讲明书》全文。敬请雄壮投资者耀眼
投资风险。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
